مدیر پروژه SafeMoon به کلاهبرداری خود اعتراف کرد. توماس "پاپا" اسمیت (Thomas "Papa" Smith)، مدیر ارشد فناوری (CTO) سابق SafeMoon، روز پنجشنبه به اتهام توطئه برای کلاهبرداری در اوراق بهادار و کلاهبرداری مالی اعتراف کرد. این پروژه که در سال ۲۰۲۱ توسط توماس اسمیت، جان کارونی (John Karony) و کایل ناگی (Kyle Nagy) تأسیس شد، در اوج خود ۸ میلیارد دلار ارزش بازار داشت اما در نهایت در دسامبر ۲۰۲۳ اعلام ورشکستگی کرد. اعتراف اسمیت، احتمال توافق با دادستانها را تقویت کرده و باعث افزایش گمانهزنیها درباره همکاری او با مقامات قضایی شده است.
ورود SafeMoon به بازار و رشد اولیه
پروژه SafeMoon با هدف ارائه یک رمزارز غیرمتمرکز (DeFi) راهاندازی شد و توکن اختصاصی آن، SFM، دارای یک مکانیزم مالیاتی ۱۰ درصدی بر تراکنشها بود که ۵ درصد از آن به دارندگان توکن توزیع و ۵ درصد دیگر برای سوزاندن ذخیره میشد. این مدل اقتصادی قرار بود ارزش SFM را تثبیت کند و باعث افزایش تقاضا برای این توکن شود. در ابتدا، این استراتژی موفق به نظر میرسید و ارزش بازار SafeMoon به بیش از ۸ میلیارد دلار رسید.
اما در ادامه، مشخص شد که این مدل، بیش از آنکه یک استراتژی پایدار باشد، ابزاری برای کلاهبرداری مالی بوده است. بنیانگذاران SafeMoon از این ساختار برای دسترسی مخفیانه به وجوه کاربران و برداشت غیرقانونی سرمایه استفاده کردهاند.
افشای کلاهبرداری ۲۰۰ میلیون دلاری
در نوامبر ۲۰۲۳، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) اعلام کرد که توماس اسمیت، جان کارونی و کایل ناگی ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایههای کاربران را به سرقت بردهاند. این افشاگری باعث سقوط ناگهانی پروژه شد و یک ماه بعد، SafeMoon رسماً اعلام ورشکستگی کرد.
طبق گزارشها، این سه نفر بخش بزرگی از سرمایه ورودی را برای منافع شخصی و خرید داراییهای لوکس استفاده کردهاند. به گفته نیوزویک، اسمیت و کارونی در ابتدا با اتهامات مطرحشده مقابله کردند، اما کایل ناگی به روسیه فرار کرد و ظاهراً ۴.۵ میلیون دلار برای اقامت در این کشور پرداخت کرده است.
تغییر موضع توماس اسمیت و احتمال توافق قضایی
در حالی که اسمیت و کارونی در ابتدا اتهامات را رد کردند، توماس اسمیت اکنون به جرم خود اعتراف کرده است. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این اعتراف ممکن است بخشی از یک توافق قضایی باشد که در آن، اسمیت اطلاعات بیشتری درباره همدستان خود ارائه خواهد داد تا مجازات کمتری دریافت کند.
استفان فیندایزن (Stephen Findeisen)، روزنامهنگار تحقیقی که بیشتر با نام "قهوهزیلا" (Coffeezilla) شناخته میشود، از سالها قبل درباره این پروژه هشدار داده بود. او اعلام کرد:
"سه سال پیش ما کلاهبرداری SafeMoon را افشا کردیم، اما آنها این افشاگری را "FUD" (ترس، عدم اطمینان و تردید) نامیدند. امروز، CTO آنها، توماس اسمیت، گناهکار شناخته شد."
گزارشهای منتشرشده نشان میدهد که فیندایزن و تیمش ماهها روی این پرونده تحقیق کردند و بیش از یک سال قبل از اعلام جرم رسمی، شواهدی از تخلفات این پروژه ارائه داده بودند.
سرنوشت SafeMoon پس از سقوط
پس از ورشکستگی SafeMoon، بنیاد Web3 Gaming Entity VGX این پروژه را خریداری کرده و اخیراً یک میمکوین جدید را به عنوان راهی برای جبران خسارات قربانیان معرفی کرده است. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این اقدام، یک راهحل موقتی است و بسیاری از سرمایهگذاران همچنان دچار زیانهای جبرانناپذیر هستند.
این پرونده بار دیگر نشان داد که سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال نیازمند آگاهی و بررسی دقیق است. بسیاری از پروژهها با وعدههای بزرگ وارد بازار میشوند، اما فقدان شفافیت مالی و نظارت دقیق، زمینه را برای کلاهبرداریهای بزرگ فراهم میکند. کارشناسان توصیه میکنند که سرمایهگذاران پیش از ورود به هر پروژه، تحقیقات کاملی انجام دهند و از ورود به پروژههایی که فاقد شفافیت مالی و تیم مدیریتی معتبر هستند، خودداری کنند.
